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澳彩:中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

时间:2019/10/8 8:04:07   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:证券代码:002021 证券简称:*ST中捷通告编号:2019-102  中捷资本投资股分有限公司  第六届董事会第两十三次(暂时)集会决定通告  本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内容实在、精确、完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  中捷资本投资股分有限公司(以下简称...
证券代码:002021 证券简称:*ST中捷通告编号:2019-102  中捷资本投资股分有限公司  第六届董事会第两十三次(暂时)集会决定通告  本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内容实在、精确、完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  中捷资本投资股分有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月26日以通信方法背部分董事收回告诉召开第六届董事会第两十三次(暂时)集会,2019年10月2日公司第六届董事会第两十三次(暂时)集会以传实情势召开,本次集会应列席董事6名,实践列席董事6名,收回表决票6张,发出有用表决票6张。契合《中华群众共战国公司法》及《公司章程》的有闭划定。正在包管部分董事充实揭晓定见的条件下,本次集会构成决定以下:  逐个、审议经由过程《闭于调解公司董事会部门埋头门委员会委员的议案》  鉴于公司本第六届董事会董事王端师长教师、唯一坐董事郁洪良师长教师已别离辞来公司董事、唯一坐董事及响应的董事会埋头门委员会委员职务。按照《公司章程》等相干划定,公司董事会补选公司唯一坐董事肖莹密斯为公司董事会提名委员会委员、审计委员会主任委员,补选公司董事张炫尧师长教师为审计委员会委员,任期自本次董事会审议经由过程之日起至第六届董事会任期届谦之日行。  表决成果:赞成5票,阻挡1票,弃权0票。  上述议案曾经公司第六届董事会第两十三次(暂时)集会表决经由过程,赞成的票数占列席集会有用表决票的83.33%。  2、审议经由过程《闭于推举张炫尧师长教师为公司董事少的议案》  按照《公司章程》等相干划定,公司董事会推举张炫尧师长教师为公司第六届董事会董事少,任期自公司第六届董事会第两十三次(暂时)集会审议经由过程之日起至第六届董事会任期届谦时行。  张炫尧师长教师的简历附后。  表决成果:赞成5票,阻挡1票,弃权0票。  上述议案曾经公司第六届董事会第两十三次(暂时)集会表决经由过程,赞成的票数占列席集会有用表决票的83.33%。  公司董事倪建军对上述局部议案投阻挡票,其以为:“鉴于本人之前对董事会提名士程开规性的阻挡量疑,当前年夜股东停业等纷歧肯定性近况。且此阶段董事会多名成员申请离任,却频仍提起表决定案,小我私家以为十分不达时宜。分离张炫尧师长教师过往阅历及台湾籍布景于公司今朝近况改动有利,本着为广阔股东勤奋尽责本则,阻挡上述一切议案。”  特此通告。  中捷资本投资股分有限公司  董事会  2019年10月8日  附:张炫尧先

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